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古越龙山选举钱肖华为董事长,柏宏为副董事长

文章作者:供求信息 上传时间:2020-01-16

  昨日晚间,古越龙山发布公告称,公司董事会选举钱肖华为公司第八届董事会董事长,选举柏宏为公司第八届董事会副董事长兼公司总经理。公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会。此外,公司拟聘任董勇久、胡志明、周娟英、傅武翔、刘剑为公司副总经理,聘任傅武翔为公司总会计师、邹慧君为总工程师。

  证券代码:600059 证券简称:古越龙山 编号:临 2018-028

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2018年 7 月 10 日以书面方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于 2018年 7 月 16 日在公司新二楼会议室召开,应到董事 10 人,实到董事 10 人,全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了如下决议:

  一、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案;

  董事会选举钱肖华先生为公司第八届董事会董事长,选举柏宏先生为公司第八届董事会副董事长。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  钱肖华先生、柏宏先生简历详见附件。

  二、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案;

  公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会,各委员会委员由以下董事担任:

  1、提名委员会

  由董事长钱肖华先生、独立董事沈国江先生、独立董事寿苗娟女士 3 名委员组成,独立董事沈国江先生任主任委员。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2、薪酬与考核委员会

  由董事徐城法先生、独立董事吴炜先生、独立董事沈国江先生 3 名委员组成,独立董事吴炜任主任委员。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、审计委员会

  由董事周娟英女士、独立董事寿苗娟女士、独立董事吴炜先生 3 名委员组成,独立董事寿苗娟女士任主任委员。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  4、 战略决策委员会

  由董事长钱肖华先生、副董事长柏宏先生、独立董事毛健先生 3 名委员组成,董事长钱肖华先生任主任委员。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  上述各专门委员会委员简历详见公司于 2018 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2018-024 公告。

  三、审议通过关于聘任公司总经理的议案;

  董事会聘任柏宏先生为公司总经理(柏宏先生简历详见附件)。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;

  董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书(周娟英女士简历详见附件)。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  五、审议通过关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案;

  董事会聘任董勇久先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生为公司副总经理,聘任傅武翔先生为公司总会计师、邹慧君女士为总工程师(董勇久先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生、邹慧君女士简历详见附件)。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

  董事会聘任蔡明燕女士为公司证券事务代表(蔡明燕女士简历详见附件)。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司董事会提名委员会对公司聘任柏宏为公司总经理、聘任董勇久先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生为公司副总经理、聘任周娟英女士为公司董事会秘书、聘任傅武翔先生为公司总会计师、聘任邹慧君女士为总工程师进行了任职资格的审查,并向董事会提交了审议意见。公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高管提名、聘任程序

  符合《公司法》、《公司章程》的规定。根据被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任所聘岗位的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况,其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,同意上述聘任事项。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  董事会

  二○一八年七月十七日

  附简历:

  钱肖华先生:1965年出生,大学本科学历,中共党员,历任绍兴县政府办公室工业科副科长,绍兴县经济技术协作总公司副总经理,袍江工业区管委会经济发展局局长、副主任,绍兴市招商服务局局长、党组书记,绍兴市委统战部副部长、市工商联党组书记等职,现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理,本公司党委书记、董事长。

  柏宏先生:1975年出生,研究生学历,中共党员,历任公司党委办公室宣传干事、生物制品公司副总经理、营销部部长、黄酒集团董事、副总经理。现任本公司总经理、副董事长、党委副书记。

  董勇久先生:1961年出生,大学本科学历,工学硕士学位,教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长、董事会董事。现任本公司副总经理。

  胡志明先生:1963年出生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师,中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长,本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记。现任本公司副总经理、女儿红公司董事长。

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